最新！廣東兩藥企虛開發(fā)票被抓！
日期：2018/7/20
來源：南方日報
涉案企業(yè)走逃、賬簿資料缺失、相關(guān)人員失聯(lián)……就在不法分子自以為可以瞞天過海、逍遙法外時，稅務(wù)機(jī)關(guān)深挖細(xì)查、抽絲剝繭，一舉查獲了兩起虛開增值稅專用發(fā)票案件。
日前，潮州市稅務(wù)部門接到潮州市正德生物醫(yī)藥科技有限公司(以下簡稱“正德醫(yī)藥”)、潮州市哲康生物醫(yī)藥科技有限公司(以下簡稱“哲康醫(yī)藥”)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的線索，遂對上述兩家企業(yè)依法展開檢查。
在實(shí)施檢查期間，檢查人員發(fā)現(xiàn)正德醫(yī)藥和哲康醫(yī)藥的辦公場所房門緊閉、人去樓空，企業(yè)的相關(guān)人員也失去了聯(lián)系。對此，潮州市稅務(wù)部門內(nèi)外協(xié)作、挖掘數(shù)據(jù)，連同公安機(jī)關(guān)對正德醫(yī)藥和哲康醫(yī)藥企業(yè)登記信息中的法定代表人高某開展異地追查，隨后在揭陽市惠來縣找到了高某。
據(jù)高某供述，其本人從未到過潮州，也未登記經(jīng)營過正德醫(yī)藥和哲康醫(yī)藥。然而，高某口供中的一個細(xì)節(jié)引起了檢查人員的注意：高某表示，2010年他在廣州給吳某打工時，曾將身份證借予吳某使用3個月。順著這一線索，檢查人員進(jìn)一步追蹤涉案人員、追查資金流向，案件事實(shí)終于浮出水面。
經(jīng)查，吳某通過盜用高某的身份信息，登記注冊了正德醫(yī)藥和哲康醫(yī)藥，是這兩家企業(yè)的注冊資金來源者和實(shí)際操控人。上述兩家企業(yè)均已走逃(失聯(lián))，且下游主要購貨企業(yè)也已注銷。同時，兩家企業(yè)購進(jìn)的貨物與銷售貨物名稱嚴(yán)重背離，購進(jìn)貨物名稱為白糖、糕點(diǎn)、點(diǎn)心等，而銷售貨物名稱為暖宮七味散等藥物。
吳某等人組成團(tuán)伙作案，共通過正德醫(yī)藥開出與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的增值稅專用發(fā)票300多份，涉及增值稅稅款近5000萬元;通過哲康醫(yī)藥開出與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的增值稅專用發(fā)票70多份，涉及增值稅稅款近900萬元。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述兩家企業(yè)的行為已構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票行為，且虛開的稅款數(shù)額巨大，已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條和《最高人民法院印發(fā)〈關(guān)于適用〈全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治虛開、偽造和非法出售增值稅專用發(fā)票犯罪的決定〉的若干問題的解釋〉的通知》第一條第一款的規(guī)定。目前，本案已依法移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查。
信息來源：萬英會
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